Vụ án Trương Mỹ Lan: Đỗ Thị Nhàn nhận 5,2 triệu USD nhưng 'không sử dụng một tí nào'

Khi được xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát vào ngày 8.3.2024, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận 4 lần nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (khi đó là Tổng giám đốc SCB) với tổng số tiền là 5,2 triệu USD như cáo trạng nêu.

Khi bị thẩm vấn, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận, hành vi vi phạm trong cáo trạng tương ứng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bị cáo Nhàn cho rằng bản thân không sử dụng số tiền này và nhiều lần yêu cầu bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đến nhận lại tiền.

Theo cáo trạng, sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cảm ơn bị cáo Nhàn, vì đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Nhận tiền, bị cáo Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ. Sau khi khởi tố vụ án, khoảng tháng 12.2022, bị cáo Nhàn chia số tiền thành 2 phần, trong đó mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định). Số tiền còn lại, bị cáo Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất trong tủ ở phòng ngủ. Bị cáo Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.

TTBC

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội “nhận hối lộ” ở khung hình phạt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Bị cáo Nhàn đã khắc phục 4,8 triệu USD và hơn 10 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ về các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.

Phiên thẩm vấn hôm 7.3, khi thẩm vấn, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng thừa nhận hành vi đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Quá trình điều tra, bị cáo Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị cáo Nhàn và các cá nhân trong quá trình thanh tra; tố giác hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Nên căn cứ điều 20 và điều 364 bộ luật Hình sự, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Võ Tấn Hoàng Văn về tội "đưa hối lộ".