Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Tấn Phi (40 tuổi, quê Tiền Giang), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Giang Đô (viết tắt Công ty Đại Giang Đô) và Tsằn Quân (38 tuổi, quê Đồng Nai), nhân viên Công ty Giang Đô, cùng về tội "Buôn lậu". Cả hai bị can có hành vi buôn lậu thông qua sử dụng pháp nhân Công ty Trang Bách (trụ sở TX.Tân Uyên, Bình Dương).
Hứa "xin Hải quan không ghi nhận hàng hóa ngoài khai báo"
KLĐT thể hiện, Lin Yung Hsiang (63 tuổi, người Đài Loan) là người điều hành mọi hoạt động của Công ty Trang Bách. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa, lắp ráp, bảo trì các loại máy phát điện, máy chế biến gỗ, cho thuê xe nâng.
Để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh, Lin Yung Hsiang thuê L.V.C làm người đại diện pháp luật kiêm giám đốc Công ty Trang Bách. Do đó, L.V.C phụ trách ký tên trên hồ sơ, chứng từ với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.
Trước khi thành lập Công ty Trang Bách tại Việt Nam, Lin Yung Hsiang có lập Công ty C. tại Đài Loan và để vợ đứng tên làm giám đốc. Công ty C. chuyên thu mua hàng hóa tại Đài Loan sau đó xuất khẩu sang thị trường Việt Nam.
Trong vụ án này, CQĐT xác định, đầu năm 2016, Lin Yung Hsiang thu gom hàng hóa tại Đài Loan sau đó nhờ Công ty C. làm đại diện pháp nhân xuất khẩu lô hàng đến Việt Nam và lập hợp đồng mua bán với Công ty Trang Bách.
Lin Yung Hsiang mở tờ khai hải quan hàng hóa là xe lu, động cơ máy xúc lật, lọc dầu máy phát điện (đã qua sử dụng) và tủ điều khiển máy phát điện mới 100% xuất xứ Đài Loan. Tuy nhiên, Lin Yung Hsiang đã nhập khẩu thêm hàng hóa là thực phẩm, quần áo và các mặt hàng tiêu dùng khác.
Do Công ty Trang Bách không đủ điều kiện nhập khẩu đối với hàng hóa là thực phẩm nên khoảng tháng 3.2016, Lin Yung Hsiang thuê bị can Tsằn Quân làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa lô hàng trên, nhưng không khai báo hải quan đối với hàng hóa là thực phẩm.
Qua trao đổi, Tsằn Quân đồng ý và báo cho bị can Ngô Tấn Phi biết. Sau đó, Quân và Phi cùng thống nhất với Lin Yung Hsiang "Sẽ xin hải quan không ghi nhận hàng hóa ngoài khai báo nếu bị phát hiện".
Sau đó, Lin Yung Hsiang cung cấp cho Tsằn Quân danh sách hàng hóa là thực phẩm trước khi mở tờ khai hải quan.
Công an TP.HCM truy nã Lin Yung Hsiang
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 4.4.2016, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I có phiếu đề xuất thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra hải quan, chuyển luồng đỏ đối với lô hàng của Công ty Trang Bách.
Qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa Công ty Trang Bách có hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo đối với hàng hóa là thực phẩm, rượu và khai báo sai tên hàng đối với hàng hóa là tấm lọc bụi của máy điều hòa. Cơ quan hải quan chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.
Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định, đối với các tài sản, như: cháo ăn liền, miếng gói, bánh kẹo, rượu bình sứ loại 1 lít, rượu loại 58 độ và loại 38 độ do trên thị trường không có thông tin giao dịch nên Hội đồng định giá từ chối định giá.
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM thống nhất sử dụng kết quả thẩm định của đơn vị tư vấn để ước tính giá các tài sản còn lại trong vụ án theo giá thị trường tính tại thời điểm tháng 4.2016 là hơn 619 triệu đồng.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1.6, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lin Yung Hsiang. Do Lin Yung Hsiang đã bỏ trốn, xuất cảnh đi nước ngoài, ngày 16.6, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Lin Yung Hsiang.
Tại CQĐT, Tsằn Quân khai nhận thường xuyên làm dịch vụ hải quan nên biết quy định về việc kiểm tra, lấy mẫu hàng hóa trước khi mở tờ khai hải quan để khai báo được chính xác. Tuy nhiên, Quân đã không thực hiện mà có ý định xin Hải quan bỏ qua vi phạm nếu bị phát hiện.
Trong vụ án này, CQĐT xác định, Tsằn Quân và Ngô Tấn Phi đã có hành vi giúp sức cho Lin Yung Hsiang sử dụng pháp nhân Công ty Trang Bách mở tờ khai hải quan, làm thủ tục buôn lậu hàng hóa từ Đài Loan về Việt Nam. Hành vi của Quân và Phi đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn lậu" theo Khoản 3, Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Bình luận (0)