8 bị can nguyên là cán bộ VDB Minh Hải đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu...
Ngày 28.3, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) và một số đơn vị liên quan.
Trong số này, bị can Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên Giám đốc VDB Minh Hải; Vũ Văn Hoan, Phó giám đốc phụ trách tín dụng xuất khẩu, cùng 6 bị can khác nguyên là cán bộ, phó giám đốc, kế toán thuộc chi nhánh VDB Minh Hải bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 16 bị can là giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp tư nhân bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có: Đặng Thị Ngợi - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh; Nguyễn Tấn Hải - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Hải; Phan Xuân Nhựt - nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Minh Châu, kế toán trưởng Công ty Ngọc Châu; Phan Xuân Minh - nguyên Giám đốc Công ty chế biến thủy sản Minh Châu…
Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2011, các doanh nghiệp Ngọc Sinh, Việt Hải, Ngọc Châu, Minh Châu… đã lập hồ sơ không đúng sự thật nhằm mục đích vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải, sau đó trả nợ cho các khoản vay đến hạn tại VDB Minh Hải và các ngân hàng thương mại khác, sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Trong số này, bị can Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sinh đã có hành vi gian dối trong việc làm hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải để vay và chiếm đoạt hơn 266 tỉ đồng của VDB Minh Hải. Tương tự, bị can Phan Xuân Minh, Công ty chế biến thủy sản Minh Châu đã gian dối trong việc lập hồ sơ, ký các hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu, chiếm đoạt của VBD Minh Hải hơn 85 tỉ đồng. Huỳnh Minh Trung, Giám đốc Công ty Nhật Đức cũng lập khống hồ sơ để VBD Minh Hải giải ngân, rồi chiếm đoạt hơn 143 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định 8 bị can nguyên là cán bộ VDB Minh Hải đã không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cho vay tín dụng xuất khẩu, bỏ qua các trình tự thẩm định, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nêu trên chiếm đoạt hơn 713 tỉ đồng của ngân hàng này.
Bình luận (0)