'Trùm' buôn lậu Mười Tường lãnh án 8 năm tù trong vụ vận chuyển 470.000 USD

'Trùm' buôn lậu Mười Tường và phi vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD

Ngày 21.11 tại An Giang, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cùng các đồng phạm Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại phiên tòa sáng ngày 21.11

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 ngày 24.6.2019, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra biên giới khu vực rạch Chắc Ri, thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Lúc này, cả nhóm liền ném túi ni lông có 470.000 USD và để lại phương tiện rồi bỏ chạy về phía Campuchia. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý.

Đến ngày 6.7 và 9.7.2021, Phạm Thanh Sang và Hồ Tuấn Linh ra cơ quan công an đầu thú. Riêng Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh sau đó đã tự thú liên quan vụ việc với công an. Lần lượt, Sang, Linh, Lê, Minh và Hạnh bị khởi tố điều tra.

Theo giám định của ngân hàng, 4.700 tờ tiền mệnh giá 100 USD trong vụ việc nêu trên đều là tiền thật, có tổng trị giá gần 11 tỉ đồng.

Tuyên y án 8 năm tù đối với 'Trùm' buôn lậu Mười Tường

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 2.2022, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Hạnh 8 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Linh, Lê, Minh, Sang mỗi bị cáo 4 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM diễn ra ngày 16.8, bị cáo Hạnh cho rằng bản thân chỉ có vai trò giúp sức, còn chủ mưu vụ vận chuyển trái phép số ngoại tệ tên là bà T.K.B. và ông D.C.C. (cùng ngụ TP.Châu Đốc, An Giang), nhưng do có mối quan hệ làm ăn nên Hạnh không tố giác. Từ lời khai này của Hạnh, HĐXX tạm hoãn phiên tòa để xác minh, làm rõ.

Các bị cáo đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) tại phiên tòa

TRẦN NGỌC

Đến ngày 14.11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Hạnh và đồng bọn. Hạnh khai, bà T.K.B. và ông D.C.C.đã thuê đàn em của Hạnh vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như biên phòng bắt giữ. Từ đó, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa thêm 5 ngày để làm rõ.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra sáng 21.11, các luật sư và bị cáo Hạnh cho rằng, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã điều tra, thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ không đầy đủ... nên đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm ngày 27.2.2022 của TAND tỉnh An Giang để điều tra lại.

TAND cấp cao tại TP.HCM nhận xét bản án sơ thẩm của TAND tỉnh An Giang đã xem xét đầy đủ nội dung vụ việc, mặc dù Hạnh kháng cáo kêu oan cho rằng bản thân không phạm tội, nhưng tại phiên tòa Hạnh cũng đã thừa nhận cho “đàn em” vận chuyển tiền trái phép. Đồng thời các bị cáo còn lại cũng thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép tiền qua biên giới nên HĐXX cấp sơ thẩm tuyên mức án nêu trên là có cơ sở.

Qua đó, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt Hạnh mức án 8 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; tuyên phạt các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo 4 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, y như bản án sơ thẩm đã tuyên.

HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đề nghị Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội của những người đã được bị cáo Hạnh (Mười Tường) khai ra nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.