Ngày 3.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Ngọc Sơn (60 tuổi, quê Bình Phước) tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Quỹ tín dụng Nhân dân cơ sở TT.Nhà Bè (viết tắt Quỹ TDND Nhà Bè).
Tự ý ký giải chấp
Theo KLĐT, ngày 1.7.2020, Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM thanh tra Quỹ TDND Nhà Bè giai đoạn từ ngày 1.1.2019 - 30.6.2020.
Kết quả thanh tra phát hiện, trong quá điều điều hành hoạt động Quỹ TDND Nhà Bè, Trần Ngọc Sơn có nhiều sai phạm về việc cho vay không có tài sản đảm bảo; sử dụng tiền, tài sản của Quỹ TDND Nhà Bè không đúng quy định, nên chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, từ tháng 12.2014 - 10.2018, Trần Ngọc Sơn đã ký hợp đồng tín dụng cho 42 khách hàng cá nhân vay tiền của Quỹ TDND Nhà Bè; nhận thế chấp là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai làm tài sản đảm bảo.
Tuy nhiên, khi nghe khách hàng nói làm ăn kinh doanh khó khăn, muốn mượn lại GCNQSDĐ để bán đất, trả tiền cho Quỹ TDND Nhà Bè... Sơn đã tự ý ký giấy xóa thế chấp; chỉ đạo thủ quỹ trả GCNQSDĐ cho các khách hàng, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, khách hàng chưa bán được đất...
Mặt khác, qua xác minh tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai H.Long Thành (Đồng Nai), TP.HCM, Long An, CQĐT xác định, các thửa đất là tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Quỹ TDND Nhà Bè sau khi giải chấp đã được sang tên cho người khác. Để che giấu việc tự ý ký giải chấp tài sản, Sơn đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ vay khống, nhằm cân đối sổ sách Quỹ TDND Nhà Bè.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định ủy thác điều tra đề nghị Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành, H.Nhơn Trạch (cùng thuộc Đồng Nai) và TP.Rạch Giá (Kiên Giang)... xác minh, ghi lời khai của 42 khách hàng, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, việc Trần Ngọc Sơn tự ý ký giải chấp dẫn đến 42 khoản vay không còn tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Quỹ TDND Nhà Bè bước đầu xác định trên 16 tỉ đồng (ban kiểm soát đặc biệt chưa xác định được tiền lãi phát sinh).
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý các cá nhân có liên quan; tách vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ việc âm quỹ tại Quỹ TDND Nhà Bè.
Bình luận