Theo kết quả điều tra, đầu năm 2009, khi đang làm công nhân tại Công ty C.S (xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu), thấy có nhiều người làm chung trong công ty có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống nên Lê Hoán đã mang tiền vào cho vay với lãi suất từ 14 - 20%/tháng (bằng hình thức trả lãi tháng hoặc trả góp hằng tháng). Điều kiện vay là cầm cố thẻ ATM hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chiều 8.9.2014, khi Hoán đang sử dụng nhiều thẻ ATM rút tiền trước cổng Công ty C.S thì bị Công an H.Vĩnh Cửu kiểm tra và bắt giữ, thu của Hoán 17 thẻ ATM. Ngoài ra, công an còn thu giữ tại nhà riêng của Hoán 6 thẻ ATM và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Qua điều tra, Công an H.Vĩnh Cửu xác định vào tháng 7.2010, công nhân Lê Thị B. (49 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu) vay Hoán 1 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Tháng 9.2010, chị B. vay tiếp 1 triệu đồng (lãi suất cũng 20%/tháng). Tính đến ngày 8.9.2014, chị B. trả tiền lãi cho Hoán là 19 triệu đồng, còn tiền gốc vẫn chưa thanh toán.
Cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đầu năm 2009, công nhân Phùng Minh V. (34 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu) vay của Hoán 5 triệu đồng với lãi suất 15% tháng. Đến ngày 8.9.2014, anh V. đã nộp cho Hoán lên tới 48 triệu đồng tiền lãi, nhưng vẫn chưa trả hết nợ gốc...
Theo kết luận điều tra, tính từ lúc cho vay đến khi bị bắt giữ, Lê Hoán đã cho 72 công nhân của Công ty C.S vay từ 1 triệu đồng đến 60 triệu đồng với tổng số tiền là gần 760 triệu đồng. Đến nay, hầu hết các công nhân đều chưa có khả năng trả hết nợ gốc cho Hoán. Tại cơ quan công an, Hoán khai nhận, số tiền lãi thu được tiếp tục làm vốn mở rộng hoạt động cho vay nặng lãi của mình. Tổng số tiền lãi mà Hoán đã lấy được từ các công nhân được xác định là hơn 500 triệu đồng.
Lê Lâm
>> Bắt băng bảo kê, cho vay nặng lãi 20%/ngày
>> Trộm tiền, cho vay nặng lãi
>> Bắt băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi
Bình luận (0)