tiền bẩn
 /// Minh họa: DAD

Chặn rửa tiền qua bất động sản

3
Quy định các giao dịch bất động sản trên 300 triệu đồng  được xem là đáng ngờ và cần được báo cáo đã có từ lâu, song việc triển khai, giám sát còn rất nhiều vấn đề bất cập khiến tiền phi pháp vẫn lọt vào kênh này.

Minh bạch nguồn tiền

Minh bạch nguồn tiền

1
Mới đây, một người bạn thắc mắc với người viết rằng khi đến một ngân hàng của Mỹ tại VN để đóng tiền thanh toán thẻ tín dụng, anh phải kê khai nguồn gốc nộp tiền trên giấy khai báo. 
Trung Quốc thất thoát 3.790 tỉ USD “tiền bẩn”

Trung Quốc thất thoát 3.790 tỉ USD “tiền bẩn

0
(TNO) Trung Quốc đã thất thoát 3.790 tỉ USD trong một thập niên qua vì dòng “tiền bẩn” được tuồn ra khỏi nước, theo báo cáo của tổ chức Global Financial Integrity (GFI) vào hôm 25.10.

Tin đọc nhiều