Ngày 12.3, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) khởi tố hai anh em bị can Trương Diên Nghĩa (26 tuổi) và Trương Diên Tiến (22 tuổi, cùng ngụ TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai anh em lừa đảo chiếm đoạt tài sản này cũng đang bị điều tra hành vi làm giả giấy tờ, CMND để mở tài khoản ngân hàng.Trước đó, chị T. (công nhân KCN Hòa Cầm, TP.Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi tự xưng là "nhân viên ngân hàng", cảnh báo tài khoản của chị bị xâm nhập và đề nghị hợp tác kiểm tra.
Chị T. tin tưởng đọc mã OTP gửi đến điện thoại theo yêu cầu và nhận được tin nhắn tài khoản bị rút 19,5 triệu đồng.
Chị thắc mắc thì đối tượng nói chỉ là tin nhắn ảo để kiểm tra thông báo ngân hàng đến điện thoại, đề phòng tấn công tài khoản, sau đó đối tượng tiếp tục đề nghị chị đọc mã OTP lần 2.
Thấy tài khoản bị trừ tiếp 20 triệu đồng, chị T. chạy ra cây ATM kiểm tra thì suýt ngất khi số tiền dành dụm chỉ còn 100.000 đồng.
Công an H.Hòa Vang xác định tiền chị T. qua tài khoản Nguyễn Phạm Trường Giang ở TP.HCM nhưng người này khai không mở tài khoản do bị mất CMND từ trước.
Học "lóm" cách cắt đứt đường đi của "dòng tiền bẩn"
Theo sao kê ngân hàng, từ 2018 - 2019, tài khoản này rút ra hàng tỉ đồng với 5 - 20 triệu đồng/lần tại cây ATM TP.HCM và Thừa Thiên - Huế. Trong đó, chỉ 1 lần chuyển tiền đến tài khoản Trương Diên Nghĩa. Từ đó, lực lượng chức năng đã xác định hai anh em Nghĩa, Tiến là các nghi can và bắt giữ tại căn hộ chung cư cũ gần Công an TP.Huế.
Theo khai nhận, năm 2017 Nghĩa vào TP.HCM làm công nhân. Một lần, có người thuê CMND của Nghĩa để mở tài khoản ngân hàng. Nghĩa học được thủ đoạn lừa đảo cũng như cách cắt đứt đường đi của "dòng tiền bẩn" nên rủ em trai thực hiện.
Nghĩa lên mạng mua CMND Nguyễn Phạm Trường Giang và Huỳnh Thanh Phương, trong đó thay ảnh Nghĩa vào CMND Giang, CMND còn lại giữ nguyên ảnh Phương để mở tài khoản.
Cả hai vào mạng xã hội rao tin “nhận tiền giúp qua tài khoản” để tiếp cận các đường dây lừa đảo công nghệ cao, lừa qua mạng, dùng 2 tài khoản ảo trên để nhận tiền từ bị hại, sau đó rút ATM, chuyển vào ví điện tử hoặc mua thẻ cào game online nạp vào tài khoản cho các đối tượng.
Trong vụ lừa nữ công nhân T. cũng như các phi vụ khác, hai anh em nhận hoa hồng 5 - 20%.
Bịa “ông chú xổ số” lừa dân lô đề
Không chỉ làm thuê, hai anh em còn làm chủ đường dây lừa đảo dân lô đề. Cả hai rao trên các mạng "có ông chú làm ở công ty xổ số kiến thiết chuyên tiết lộ số trúng".
Dân lô đề tin tưởng chuyển tiền mua số, nếu sai thì hai anh em chặn mạng xã hội, nếu may mắn trúng thì bị hai anh em tiếp tục lừa.
Công an H.Hòa Vang cho biết hai anh em tham gia lừa đảo hơn 1.000 người với số tiền qua tài khoản hơn 12 tỉ đồng.
|
CQĐT cũng đề nghị các bị hại của hai anh em lừa đảo Nghĩa - Tiến, chuyển tiền vào tài khoản 060202643399 tên Nguyễn Phạm Trường Giang và 060188405791 tên Huỳnh Thanh Phương, liên hệ Công an H.Hòa Vang (điện thoại 02363.783.123) để được giải quyết.
|
Bình luận