Vụ lừa đảo 5 ngân hàng ở Cần Thơ: Hủy một phần án sơ thẩm

0 Thanh Niên Online
(TNO) TAND cấp cao tại TP..HCM vừa tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (TP.Cần Thơ).
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Mai Trâm Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Mai Trâm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Mai Trâm
Sau 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 13.11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã nhận định bản án sơ thẩm của TAND TP.Cần Thơ còn nhiều sai sót như: Không tổ chức giám định tài chính để xác định thiệt hại; giải quyết chưa rõ ràng về phần dân sự trong vụ án; xác định chưa đúng tội danh với hành vi phạm tội của một số bị cáo liên quan đến vụ án... 
Do vậy Hội đồng xét xử tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, làm rõ theo thủ tục chung.
Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 17.1.2015, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH An Khang, bị tuyên phạt 20 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo khác nguyên là cán bộ, nhân viên của Công ty TNHH An Khang, gồm: Hồ Thanh Bình, Lê Thanh Phong (nhân viên kinh doanh), Nguyễn Văn Thuận (công nhân) cùng 3 năm tù; Nguyễn Hồng Quân (giám đốc), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán) cùng 2 năm tù (cho hưởng án treo).

Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng (NH) TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc): 10 năm tù; Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng 5 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc): 3 năm tù (cho hưởng án treo). Các bị cáo nguyên là cán bộ NH phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, gồm: Lương Quang Minh (nguyên giám đốc): 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 6 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 3 năm tù và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng): 3 năm tù (cho hưởng án treo).

Sau đó, 8 bị cáo trong vụ án đã kháng cáo xin xem xét lại tội danh, xin hưởng án treo, đồng thời Viện KSND TP.Cần Thơ cũng đã kháng nghị chuyển tội danh 4 bị cáo.

Bản án sơ thẩm nhận định, từ 2009, Sương được cha ruột là Giám đốc Nguyễn Hồng Quân ủy quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Khang. Do làm ăn thua lỗ nên Sương đã cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc để chiết khấu, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại NH TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của NH TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; chiếm đoạt của NH xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU