(TNO) TAND cấp cao tại TP..HCM vừa tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (TP.Cần Thơ).
 Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Mai Trâm |
Các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng (NH) TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc): 10 năm tù; Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng 5 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc): 3 năm tù (cho hưởng án treo). Các bị cáo nguyên là cán bộ NH phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, gồm: Lương Quang Minh (nguyên giám đốc): 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 6 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu): 3 năm tù và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng): 3 năm tù (cho hưởng án treo).
Sau đó, 8 bị cáo trong vụ án đã kháng cáo xin xem xét lại tội danh, xin hưởng án treo, đồng thời Viện KSND TP.Cần Thơ cũng đã kháng nghị chuyển tội danh 4 bị cáo.
|
Bản án sơ thẩm nhận định, từ 2009, Sương được cha ruột là Giám đốc Nguyễn Hồng Quân ủy quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Khang. Do làm ăn thua lỗ nên Sương đã cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc để chiết khấu, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại NH TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của NH TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; chiếm đoạt của NH xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.
|
Bình luận (0)