Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Bảo Trinh (47 tuổi, nhân viên Công ty TNHH bất động sản Nam Thị - gọi tắt là Công ty Nam Thị); Tô Văn Chí Tâm (37 tuổi), Hoàng Thái Anh (36 tuổi, cả hai từng là Giám đốc Công ty Nam Thị) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu từ công an, Công ty Nam Thị là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng, căn hộ có tên là chung cư La Bonita (số 6 - 8 Phạm Gia Trí , P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), quy mô 14 tầng (4 tầng cao ốc văn phòng, 10 tầng - 60 căn hộ). Bà Vũ Bảo Trinh là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động tại Công ty Nam Thị. Chí Tâm, Thái Anh là người đại diện pháp luật Công ty Nam Thị đứng ra ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.
Từ năm 2014, Công ty Nam Thị đã ký kết hợp đồng mua bán nhiều căn hộ tại dự án chung cư này. Công an xác định, chủ đầu tư đã bán 30 căn hộ cho 72 người với số tiền gần 200 tỉ đồng. Toàn bộ việc mua bán căn hộ trùng cho nhiều người do bà Trinh chỉ đạo.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng cho biết năm 2010, Công ty Nam Thị ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty tài chính TNHH MTV cao su VN vay 95 tỉ đồng, trong đó tài sản thế chấp là dự án cao ốc, chung cư trên. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã lấy dự án chung cư bán, chuyển nhượng cho nhiều người khác với số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Không dừng lại, Công ty Nam Thị còn dùng chung cư La Bonita, lừa đảo hàng chục người. Để né tránh nghĩa vụ trả lại tiền cho khách hàng, đầu năm 2018, Vũ Bảo Trinh chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Nam Thị cho Công ty Angel Homes (do bà P.T.T.Nh làm giám đốc).
Cuối tháng 10.2018, Công ty Angel Homes chính thức trở thành chủ đầu tư chung cư La Bonita. Tuy nhiên sau khi nhận chuyển nhượng, giữa Công ty Nam Thị và Công ty Angel Homes xảy ra nhiều tranh chấp liên quan đến nợ nần, giá trị tài sản… Trong lúc phi vụ này đang xảy ra tranh chấp thì đến tháng 11.2019, bà Nh. đã bị Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do vẽ 9 dự án "ma" khác tại TP.HCM, lừa chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng.
Bình luận