Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng hàng trăm tỉ đồng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng thông qua thủ đoạn mua lại các công ty 'ma', các công ty kinh doanh kém hiệu quả.
Những người bị bắt giữ cùng tang vật /// Ảnh Nam Anh Những người bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh Nam Anh
Những người bị bắt giữ cùng tang vật
Ảnh Nam Anh
Ngày 10.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại 78 tỉ đồng.
Liên quan tới vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khỏi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can 3 người, đều ngụ tại Hà Nội, gồm: Hoàng Lệ Hằng (45 tuổi, ngụ tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), Vũ Kim Oanh (60 tuổi, ngụ tại quận Đống Đa) và Nguyễn Anh Tuấn (48 tuổi, ngụ ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Thông tin ban đầu, số tiền mà đường dây này xuất hóa đơn lên đến khoảng 780 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 78 tỉ đồng tiền thuế VAT.
3 người này bị khởi tố để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Hằng được xác định là kẻ chủ mưu. Nghi can Oanh được xác định là người cầm đầu nhóm kế toán, còn nghi can Tuấn được xác định là người vận chuyển hoá đơn.
Trước đó, qua trinh sát nắm địa bàn, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm người trên có dấu hiệu mua lại doanh nghiệp, các công ty "ma", công ty kinh doanh kém hiệu quả và các công ty thành lập mới nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh, để mua bán hoá đơn giá trị gia tăng.
Tới ngày 30.7, cơ quan công an bất ngờ khám xét ngôi nhà có địa chỉ tại số 35 D phố Cảm Hội (quận Hai Bà Trưng), thu giữ nhiều tang vật của vụ án, gồm: 36 bộ dấu pháp nhân công ty ma, 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể, hơn 140 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ phạm tội khác liên quan.
Qua đấu tranh khai thác, Hằng thừa nhận đã mua lại pháp nhân của khoảng 40 công ty "ma", công ty kinh doanh không hiệu quả, rồi thành lập đường dây với hơn 10 người và phân công giao nhiệm vụ cụ thể để hoạt động mua bán hoá đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6.2014 cho đến khi bị bắt, đường dây do Hằng cầm đầu đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị khoảng 780 tỉ đồng. Số tiền trên ứng với trên 3.150 hoá đơn và xuất cho khoảng trên 500 công ty.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU