Ngày 18.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, đồng thời bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 355 bộ luật Hình sự năm 2015.
Các bị can này bị khởi tố trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) mở rộng điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến 20 giờ cùng ngày, CQĐT đang tiến hành tống đạt lệnh khởi tố bị can cho Vũ “nhôm” tại nơi giam giữ.
Theo quyết định khởi tố bị can, Vũ nhôm có sai phạm liên quan đến việc sở hữu 12,73% cổ phần của Đông Á, gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỉ đồng.
Cụ thể, năm 2013, ngân hàng Đông Á bị sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ, nên ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á) muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014 để thu hút vốn đầu tư, có tiền trang trải, xử lý khó khăn tại ngân hàng, đồng thời nâng cao thương hiệu, vị thế và ảnh hưởng của ngân hàng Đông Á.
Cuối năm 2013, ông Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ mua 60 triệu cổ phần Đông Á với giá hơn 600 tỉ đồng nhằm để Vũ thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này. Nguồn tiền gồm Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay Đông Á 400 tỉ đồng; còn thiếu 200 tỉ đồng ngân hàng xuất quỹ chi cho Vũ bằng cách Vũ phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại ngân hàng.
CQĐT xác định, trong 500 tỉ đồng Vũ “nhôm” dùng mua cổ phần của ông Bình, có 200 tỉ đồng nguồn gốc từ việc thu khống nói trên. Đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả số tiền này cho ngân hàng Đông Á. Đây là số tiền thiệt hại cho ngân hàng đến nay chưa thể thu hồi. Hành vi của Vũ có dấu hiệu tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vai trò đồng phạm với Trần Phương Bình.
Đối với ông Bình, CQĐT còn xác định, ngoài việc sai phạm gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỉ đồng thì ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”.
Bình luận