|
|
Nhập hàng Ý, khai báo “China”
Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 27.11.2012, trinh sát PC46 bắt giữ 4 xe tải chở số lượng lớn quần áo, giày dép, dây nịt... mang các nhãn hiệu Gucci, D&G (Ý) đang xuống hàng tại kho (nằm dưới tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn) của 2 cửa hàng Milano và Gucci, số 80 Đồng Khởi, Q.1. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 1.253 món hàng gồm: quần áo, giày, túi xách, dây nịt... mang 2 nhãn hiệu trên, in dòng chữ Made in Italy nhưng trong tờ khai hải quan lại khai báo là 1.052 món hàng quần áo, giày, túi xách không nhãn hiệu, ghi xuất xứ là China. Ngày 4.12.2012, PC46 khám xét 2 cửa hàng Milano và Gucci, thu giữ thêm nhiều giày dép, túi xách, quần áo mang nhãn hiệu Gucci, D&G, Roberto Cavalli... không có giấy tờ hợp lệ.|
|
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Tuấn là chủ của 2 cửa hàng trên. Tất cả khâu tổ chức và tiếp nhận nhân viên làm việc cho 2 cửa hàng đều do Tuấn điều hành và tuyển chọn. Tuấn giao cho Võ Thị Ngọc Phượng, Lâm Phước Hải đứng tên đăng ký kinh doanh (hộ kinh doanh cá thể) cho 2 cửa hàng Milano, Gucci; giao cho Dương Thị Thanh Tuyền, Đặng Thị Tú Anh thuê kho, văn phòng làm việc. Sau đó, Tuấn chỉ đạo Lê Hoàng Đức tìm các công ty có pháp nhân nhập khẩu để khai báo gian dối xuất xứ hàng hóa nhằm trốn thuế nhập khẩu.
Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Tuấn trực tiếp sang Ý, Pháp liên hệ với các hãng thời trang nổi tiếng chọn mẫu mã, sau đó đóng hàng chuyển về Việt Nam. Khi thực hiện hợp đồng mua hàng ở nước ngoài, Tuấn chỉ đạo các nhân viên của bộ phận xuất nhập khẩu của 2 cửa hàng ở Q.1 gửi thông tin (tên hàng, chủng loại, giá tạm tính, số lượng, giá thành...) qua mail cho các hãng thời trang đặt hàng.
Thu lợi “khủng”
Tại TP.HCM, Tuấn giao cho Trương Hoàng Linh làm đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Gia Phát Thành (đặt trụ sở trên đường Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh) và Phan Quốc Sơn làm đại diện pháp luật của Công ty TNHH Milanovina.
Theo đó, Công ty Gia Phát Thành mở L/C tại ngân hàng để nhập khẩu hàng hóa về bán lại cho Công ty Milanovina; sau đó Công ty Milanovina xuất bán hàng hóa cho 2 cửa hàng nói trên. Xác minh tại Chi cục Thuế Q.1 và tài khoản ngân hàng trong vài năm trở lại đây của các công ty và hộ kinh doanh cá thể do Tuấn điều hành, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch gần 25 tỉ đồng.
Công ty Gia Phát Thành có nhiệm vụ thanh toán tiền hàng cho đối tác nước ngoài (mỗi hãng mở một L/C), sau đó thuê doanh nghiệp của Ý nhận hàng từ các hãng thời trang vận chuyển bằng đường hàng không từ châu u về Hồng Kông. Tại đây, một doanh nghiệp của Hồng Kông làm thủ tục nhận hàng, đóng vào container gửi bằng đường biển về Việt Nam theo chỉ định của Tuấn. Khi hàng về đến cảng ở TP.HCM, Đức có nhiệm vụ làm thủ tục thông quan để đưa về kho.
Từ 2009 - 2012, qua xác minh, cơ quan công an đã phát hiện Tuấn đã rút tiền mặt từ tài khoản của 2 cửa hàng ở Q.1 gần 45 tỉ đồng.
Đàm Huy
>> Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Khởi tố thêm 2 nhân viên hải quan
>> Nghi án buôn lậu hàng hiệu trị giá gần 16 tỉ đồng
>> Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Bắt tạm giam nhân viên áp tải hàng lậu
>> Khởi tố vụ án hàng hiệu Ý nhập lậu
Bình luận