Khởi tố 4 cựu cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ

1
Chiều 24.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lương Quang Minh (nguyên Giám đốc),  Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (Phó phòng Tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang (VDB - CT.HG) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng do liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang do Nguyễn Hồng Quân (ngụ Cần Thơ) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc; Nguyễn Thị Thu Sương (con gái ông Quân) làm Phó giám đốc (đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ khởi tố).

* Phạt tù chung thân một tổng giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền ngân hàng

Từ năm 2009, do làm ăn thua lỗ, Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu tại Vietinbank Trà Nóc để chiết khấu, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB - CT.HG) hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.

Theo lời khai của Sương, để có thể vay được vốn và chiếm đoạt tiền của các ngân hàng, ngoài việc làm giả các chứng từ, tài liệu, Sương còn chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ ngân hàng, như chi cho Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc Vietinbank Trà Nóc) 170 triệu đồng; Trần Việt Hải (nguyên Phó giám đốc Vietinbank Trà Nóc) 50 triệu đồng; Lương Quang Minh 1,2 tỉ đồng và 10.000 USD; Nguyễn Thị Mai 3,11 tỉ đồng và 10.000 USD... Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố Trần Thị Phương và 2 cán bộ khác của Vietinbank Trà Nóc  cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

* Sau 3 ngày xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 560 tỉ đồng của Ngân hàng Techcombank (TP.HCM), trưa 24.4, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: tù chung thân đối với Phan Thành Chính (49 tuổi), Tổng giám đốc Công ty CP XNK Công Chính; 16 năm tù đối với Phan Thành Lập (35 tuổi, em Chính), Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Nguyên; Phan Thị Lan (53 tuổi, chị Chính), Phó tổng giám đốc Công ty CP XNK Công Chính bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng gồm: Lương Hữu Lâm, Đinh Thị Hiền, Bùi Minh Hải, Phạm Phú Phong, Nguyễn Thúy Hằng và Huỳnh Xuân Quang (nguyên giám định viên) mỗi người bị phạt  3 năm tù (án treo) về tội “thiếu trách nhiệm…”.

Mai Trâm - Lâm Viên

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hung Man

Hung Man

Làm thất thoát 560 tỉ mà các cán bộ ngân hàng chỉ bị phạt tù hưởng án treo thì quá nhẹ, tôi cho rằng có vấn đề đối với TAND Tỉnh Lâm Đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU