Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại DAB ở giai đoạn 2, ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 10 bị can, trong đó thi hành lệnh tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DAB); Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB ); 8 bị can khác được cho tại ngoại.
Theo đó, Trần Phương Bình bị khởi tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo CQĐT, đằng sau những sai phạm xảy ra tại ngân hàng DAB là sai phạm của giám đốc các công ty thuộc nhóm M&C.
CQĐT đang tiếp tục làm rõ sai phạm của giám đốc các công ty vay vốn thuộc nhóm Công ty cổ phần M&C do Phùng Ngọc Khánh (Tổng giám đốc công ty M&C) để xử lý theo đúng định pháp luật.
Ở giai đoạn một của vụ án, ngày 20.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân cho cả hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tổng hợp 8 năm tù từ bản án trước đó, tổng cộng 25 năm tù; 24 đồng phạm khác bị tuyên 2 năm tù treo đến 30 năm tù về các tội danh cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng.
Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan ở giai đoạn 2 vụ án DAB.
Bình luận