Ngày 21.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 nữ quái mua bán trái phép hóa đơn.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Bê (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị bắt tạm giam, riêng bà Trần Thị Anh (ngụ Q.Thanh Khê) đang chữa bệnh nên cơ quan điều tra tạm thời cho tại ngoại.
Theo điều tra, từ 2010 đến 2015, bà Anh thành lập 4 công ty, trong đó, Công ty CP Anh Quý Phong do Anh làm giám đốc, 2 con trai góp vốn, bà Anh giao chồng và con trai làm giám đốc Công ty TNHH Trí Phú Quý và Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình.
Thậm chí, bà Anh còn mượn CMND của người giúp việc đứng tên lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi.
Sau đó, bà Anh không hoạt động kinh doanh các mặt hàng hay đầu tư cơ sở hạ tầng như đăng ký, mà mua bán trái phép 4.280 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỉ đồng.
Nguyên Tổng Giám đốc Rồng Xanh vào tù vì mua bán trái phép hóa đơn
Để hợp thức hóa, Anh mua vào một số hóa đơn của doanh nghiệp để cân đối, báo cáo cơ quan thuế, in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, giao cho Bê “cò”, môi giới bán cho các doanh nghiệp khắp miền Trung và miền Nam.
Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng vụ việc.
Bình luận