Nhà mạng hưởng lợi 'khủng' từ đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Trong đường dây đánh bạc qua mạng internet liên quan đến nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ các nhà mạng đã được hưởng lợi hơn 1.400 tỉ đồng. Đây cũng là lỗ hổng lớn trong quản lý viễn thông, tiếp tay cho các con bạc.

Ngày 17.3, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức thông báo kết quả điều tra bước đầu về vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, TP”.

Cuối tháng 8.2017, từ chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club.

Trước đó, qua nắm tình hình tại nhiều địa phương và thực tế tại Phú Thọ, Bộ Công an đã phát hiện tình trạng cờ bạc trá hình qua các game online trên mạng internet. Trong đó, nổi cộm là Rikvip, sau đổi tên thành Tip.club. Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ tháng 4.2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8.2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Để tham gia, "con bạc" tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, MobiFone, Vinaphone), nạp thẻ game (Zing, Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, "con bạc" có thể quy đổi RIK thành tiền hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game...

Các đối tượng tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân tự thành lập rồi hợp tác với các cổng trung gian thanh toán (VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để "con bạc" có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài; hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để "con bạc" nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để "con bạc" nạp tiền chơi bạc. Đồng thời, thiết lập hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp 1 và 5.852 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để "con bạc" nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (44 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu với sự thực hành và giúp sức của nhiều cá nhân, tổ chức, các đại lý... Từ 18.4.2015 - 29.8.2017, có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (nếu trung bình 1 "con bạc" có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu "con bạc").

Tính đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.

Nguyễn Văn Dương (bìa trái) và Phan Sào Nam Ảnh do Bộ Công an cung cấp

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Khoản tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán được phân chia cho các doanh nghiệp (DN) viễn thông, DN cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, DN phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương và Nam, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho "con bạc". Trong đó, ước tính DN viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); DN trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; khoảng 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho "con bạc".

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài... Điển hình, Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại Ngân hàng Bank of Singapore... Hiện cơ quan điều tra đang xác minh số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nhận định, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các DN viễn thông (Viettel, Vinaphone, MobiFone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%. Lợi ích của các DN viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Ngoài ra, các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các DN trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, HomeDirect, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để "con bạc" tham gia đánh bạc suốt thời gian dài. Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ TT-TT không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Chưa hết, việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các DN trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem...); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng”, cổ súy cho hành vi đánh bạc.