Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 8.3 cho biết đã bắt tạm giam Hồ Thanh Tiền, Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Khoảnh (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), là mắt xích quan trọng trong đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng thuộc Công ty TNHH Diamond Holiday. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phát hiện rất nhiều người ở địa phương tham gia du lịch bằng cách chuyển tiền cho Công ty TNHH Diamond Holiday chi nhánh Đồng Tháp để hưởng hoa hồng, thông qua mạng internet, theo phương thức một cá nhân tham gia đóng 8 triệu đồng, nếu vận động thêm người khác gửi tiền (mỗi người 7-8 triệu đồng), được khoảng 14 người thì cá nhân đó được hưởng hoa hồng 1.000 USD; giới thiệu người tham gia càng đông, mức thưởng cá nhân càng tăng.
Thanh Dũng
Bình luận