Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can Giang Kim Đạt (37 tuổi, quê ở Thái Thụy, Thái Bình), nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái; bị can Giang Văn Hiển (bố của Đạt) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và che giấu tội phạm.
Đến nay, các cơ quan chức năng đã kê biên trên 30 bất động sản đứng tên người thân của Giang Kim Đạt tại nhiều tỉnh thành để điều tra làm rõ về hành vi của Đạt và các đồng phạm.