(TNO) Ngày 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Châu Thị Khoa (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) - giám đốc, nguyên kế toán trưởng của Công ty CP XNK Biên Hòa (gọi tắt là Bihimex) về hành vi “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo quyết định khởi tố, bị can Châu Thị Khoa là kế toán trưởng đã thống nhất với Tống Thị Bích Loan (sinh năm 1958, nguyên giám đốc Bihimex, đã bị khởi tố vào ngày 31.7.2014) cho Upexim (Công ty CP sản xuất - XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp) vay tiền thông qua các hợp đồng mua bán khống gây thiệt hại cho Bihimex số tiền gần 145 tỉ đồng.
Cụ thể, mặc dù bà Khoa biết việc Bihimex cho Upexim vay tiền thông qua các hợp đồng khống mua bán vòng tròn giữa Upexim, Bihimex và các công ty trung gian, nhưng vẫn duyệt chi tiền sai nguyên tắc gây thiệt hại cho Bihimex.
Ngoài ra, bà Khoa cùng với Tống Thị Bích Loan ra chủ trương cho nhân viên Công ty Bihimex lập chứng từ khống thanh toán tiền chi phí đi lại, giao nhận hàng hóa để rút tiền quỹ công ty cho giám đốc chi phí ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Bihimex số tiền gần 2 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 5.8.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án đối với ông Trương Vui, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Upexim, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định thêm nhiều sai phạm và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Vui về hành vi "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bình luận (0)