Ngày 10.4, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Du Tố Phong (45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Tuấn Phát (Công ty Tuấn Phát), về tội “buôn lậu”, theo quy tại tại khoản 4, Điều 188, bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo KLĐT, ngày 10.8.2018, Công ty TNHH Thương mại Bách Đạt Phát Sài Gòn (gọi tắt là Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn, trụ sở đường Phú Mỹ, P.22, Q.Bình Thạnh) do ông C.N.Đ (38 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) là người đại diện theo pháp luật và giữ chức vụ giám đốc, đã đăng ký 4 tờ khai hải quan nhập khẩu một số lượng lớn các máy móc thiết bị, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa... Tất cả hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc chứa trong 4 container số hiệu: MRKU4986780, SUDU6788542, MSKU8217045, MRKU2402050. Tổng giá trị hàng hóa theo khai báo của 4 tờ khai hải quan là hơn 1,1 tỉ đồng.
Vào các ngày: 27.5.2018, 15.8.2018, 16.8.2018, 9.10.2018 và 25.4.2019, Tổ Kiểm soát, Tổ Ma túy - Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy - Cục Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng tiến hành kiểm tra 4 container nói trên đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa là thiết bị máy móc, đồ dùng nhà bếp, phụ tùng xe máy, hàng bách hóa... không khai báo, khai báo sai chủng loại, sai số lượng; hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép; hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổng giá trị hàng vi phạm hơn 12,4 tỉ đồng.
Theo KLĐT, tại Cơ quan CSĐT, bị can Phong khai nhận đã thuê ông Đ. đứng tên pháp nhân của Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh. Bị can Phong trả lương cho ông Đ. 3 triệu đồng/tháng. Đồng thời, Phong là người trực tiếp giao dịch, liên lạc thỏa thuận với Công ty Guangzhou Dunhong IMP&Exp Tranding CO., LTD (Trung Quốc).
Khi hàng về Việt Nam, Phong cử nhân viên dịch vụ thay mặt Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn đến nhận lệnh giao hàng, thông báo hàng đến và thực hiện thủ tục mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng chứa trong 4 container nói trên.
Cũng theo KLĐT về vụ án buôn lậu nêu trên, Du Tố Phong khai nhận, trước khi nhập khẩu lô hàng nêu trên Phong đã sử dụng pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn nhập thành công nhiều lô hàng bách hóa, thiết bị, phụ tùng nhà bếp các loại... từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có nhập hàng của Công ty Guangzhou Dunhong IMP&Exp Tranding CO., LTD (Trung Quốc). Những lần nhập hàng hóa thành công trước trước, Phong bán cho khách hàng ở Việt Nam thu lợi khoảng 10 triệu đồng/container.
Bình luận