Sáng 15.11, TAND TP.HCM khai mạc phiên xử sơ thẩm vụ án Hứa Thị Phấn (72 tuổi, nguyên cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 5 đồng phạm phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, giai đoạn 2, khi các bị cáo gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, nay là CB Bank) 1.338 tỉ đồng.
5 bị cáo đồng phạm ra tòa cùng Hứa Thị Phấn gồm: Bùi Thị Kim Loan, Lâm Kim Dũng, Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm bị xét xử vì gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng. Theo đó, Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 30 năm tù, bồi thường 16.791 tỉ đồng,
Trong cả giai đoạn 1 và 2 vụ án, tòa đều xử vắng mặt bị cáo Hứa Thị Phấn do bà bị bệnh.
Phiên tòa lần này vẫn do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.
Để phục vụ việc xét xử, tòa án đã triệu tập 91 cá nhân, gồm một loạt các bị cáo như Phạm Công Danh (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây Dựng - VNCB), Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Xây Dựng - VNCB), Hoàng Văn Toàn (nguyên Tổng giám đốc TrustBank)...
Ngân hàng Đại Tín tiếp tục thiệt hại 1.338 tỉ đồng
Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,9% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông nắm quyền chi phối điều hành mọi hoạt động của ngân hàng, để thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên TrustBank.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 25.11 Ảnh: Thành Chung |
Bà Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư (gồm: Công ty CP Phú Mỹ, Công ty CP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ).
Số tiền này bà Phấn không sử dụng đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác, mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân.
Đồng thời, bà Phấn còn trực tiếp chỉ đạo bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) và một số con cháu và nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó phụ trách phòng ngân quỹ TrustBank) và Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên TrustBank) thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản.
Sau đó, bà Hứa Thị Phấn Phấn chỉ đạo HĐQT và ban điều hành TrustBank mua bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị 661 tỉ đồng. Trong khi Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, để chiếm đoạt tiền của TrustBank.
Tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của TrustBank trong giai đoạn 2 của vụ án là 1.338 tỉ đồng.
Bình luận