Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT (C03 - Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tổng công ty dầu VN (PVOil) và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), đồng thời khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil; Vũ Trọng Hải, nguyên Kế toán trưởng PVOil.
Các biện pháp tố tụng này là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền lãi ngoài của OceanBank.
Trong vụ án xảy ra tại OceanBank giai đoạn 1, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank, và đồng phạm đã sử dụng hàng ngàn tỉ đồng để chi lãi ngoài, trái với quy định về lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước, cho các doanh nghiệp ngành dầu khí.
Từ năm 2010 đến 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng, trong đó chi cho Vietsovpetro (VSP) hơn 24 tỉ đồng; Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng... Cơ quan CSĐT xác định có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do Oceanbank chi trả.
Cho đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hơn 10 vụ án độc lập tại các công ty như: BSR, PVEP; Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng công ty điện lực dầu khí VN (PVPower); Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC)...
Bình luận