Chi 21 triệu USD sắm đồ mà không giải thích được nguồn gốc, một phụ nữ bị bắt

3 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ bà Zamira Hajiyeva theo sau yêu cầu dẫn độ từ chính phủ Azerbaijan.
Bà Zamira Hajiyeva bác bỏ các tố cáo về mình /// Chụp màn hình The Times Bà Zamira Hajiyeva bác bỏ các tố cáo về mình - Chụp màn hình The Times
Bà Zamira Hajiyeva bác bỏ các tố cáo về mình
Chụp màn hình The Times
Chính quyền Baku muốn đưa bà Hajiyeva về nước để xét xử tội tham ô và gian lận, theo AFP.
Đơn xin nộp tiền để được tại ngoại của bà Hajiyeva tại London đã bị từ chối.
Chi 21 triệu USD sắm đồ mà không giải thích được nguồn gốc, một phụ nữ bị bắt - ảnh 1
Ngôi nhà trị giá 11,5 triệu bảng của bà Hajiyev
Reuters

Bà Hajiyeva sẽ ra hầu tòa tại London vào ngày 8.11 (giờ địa phương) do những nghi ngờ liên quan đến số tiền 16 triệu bảng (492 tỉ đồng hoặc 21 triệu USD) bà đã chi để mua nữ trang, rượu vang và nhiều đồ xa xỉ khác tại chuỗi cửa hàng Harrods ở London trong thập niên qua.
Tòa đã yêu cầu cho bà Hajiyeva phải giải thích bà kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để mua sắm cũng như tậu một ngôi nhà trị giá 11,5 triệu bảng ở Knightsbridge, khu trung tâm London.
Chồng bà là ông Jahangir Hajiyev, cựu chủ tịch Ngân hàng quốc tế Azerbaijan. Ông này bị tuyên án 15 năm tù hồi năm 2016 vì biển thủ hàng triệu USD từ ngân hàng trên.
Vụ việc của bà Hajiyev cho thấy chính phủ Anh quyết chống lại vấn nạn rửa tiền.
Hồi đầu năm nay, Anh đã ban hành “sắc lệnh tài sản không giải thích được”, cho phép nhà chức trách tịch thu những tài sản trị giá trên 50.000 bảng từ những người tình nghi tham nhũng hoặc dính líu tới các tổ chức tội phạm cho đến khi họ chứng minh được nguồn tiền đó là chính đáng.

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Ngân

Ngân

Bài học này mà áp dụng ở VN thì sao nhỉ?
lê nguyễn trí dũng

lê nguyễn trí dũng

Nếu áp dụng được thì VN sẽ giống Nhật Bản...
trung

trung

đất nước rất sạch

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU