Vay ngân hàng bằng giấy tờ giả

04/02/2009 23:40 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai vừa gửi văn bản đến các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn, cảnh báo tình trạng làm giả chủ quyền nhà đất để vay vốn.

Sở dĩ có văn bản trên là do chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 2 trường hợp làm giả chủ quyền nhà đất lừa ngân hàng. Vào ngày 15.10.2008, Bùi Thị Huỳnh Hương (SN 1971) và Võ Thị Thu Thảo (SN 1965, cùng ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) đến thuê căn nhà C33 KP1, P. Bửu Long của bà L. (ngụ tại P. Thanh Bình) với giá 6 triệu đồng/tháng. Hương nói dối đang thành lập công ty kinh doanh thuốc tân dược nên mượn giấy chủ quyền nhà đất (bản photocopy) của bà L. đi làm thủ tục. Sau đó Hương và Thảo nhờ người làm giả chủ quyền đứng tên Võ Thị Thu Thảo để làm hồ sơ đi vay vốn ngân hàng. Ngày 16.1, Thảo được Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đồng Nai (ACB Đồng Nai) duyệt cho vay 1 tỉ đồng, tài sản đảm bảo chính là bất động sản tọa lạc tại địa chỉ số C33, KP1, P. Bửu Long, và đã giải ngân. Đến ngày 17.1, nhân viên Pháp lý chứng từ ngân hàng kiểm tra lại hồ sơ vay và phát hiện một số dấu hiệu bất thường nên đến Phòng công chứng và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra, thì phát hiện giấy chủ quyền nhà đất do Thảo đứng tên là giả mạo. Ngay lập tức, ACB Đồng Nai báo cho Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (PA17) toàn bộ sự việc. Chiều cùng ngày, PA17 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC14) tiến hành bắt giam Võ Thị Thu Thảo, thu được 337,5 triệu đồng. Ngày 21.1, Bùi Thị Huỳnh Hương cũng đã mang 657 triệu đồng đến PC14 đầu thú.

Cùng thời gian này, vào ngày 13.1, bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1961, ngụ tại P.Quyết Thắng, TP Biên Hòa) đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Đồng Nai (SHB Đồng Nai) để vay 600 triệu đồng. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 160m2 tọa lạc P.Thống Nhất và được ngân hàng đồng ý duyệt cho vay. Trong khi chờ SHB Đồng Nai giải ngân số tiền vay, thì ngày 21.1 bà Anh bị bắt khẩn cấp. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt thêm Nguyễn Tiến Lực (SN 1988, quê Hải Phòng, tạm trú P.Long Bình). Tại cơ quan điều tra, Lực thừa nhận dùng máy scan làm giả con dấu của UBND TP Biên Hòa và chữ ký của một phó chủ tịch để làm giấy chủ quyền đất cho bà Anh vào tháng 8.2008.

 Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.