Thêm 3 ngân hàng Thụy Sĩ bị phạt

0 Thanh Niên Online
(TNO) Theo Reuters, đã có thêm 3 ngân hàng Thụy Sĩ đồng ý nộp phạt cho Mỹ như một phần trong thỏa thuận hợp tác ngăn chặn các hành vi trốn thuế để tránh bị cáo buộc hình sự vì đã giúp đỡ người dân Mỹ trốn thuế.

(TNO) Theo Reuters, đã có thêm 3 ngân hàng Thụy Sĩ đồng ý nộp phạt cho Mỹ như một phần trong thỏa thuận hợp tác ngăn chặn các hành vi trốn thuế để tránh bị cáo buộc hình sự vì đã giúp đỡ người dân Mỹ trốn thuế.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Mercantil Bank (Schweiz) AG sẽ phải nộp 1,172 triệu USD, Banque Cantonale Neuchâteloise nộp 1,123 triệu USD và Nidwaldner Kantonalbank nộp 856.000 USD.
Đến nay đã có 20 ngân hàng Thụy Sĩ đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ về vấn đề này thông qua một chương trình tự nguyện được đưa ra vào năm 2013.
Thông qua đó, 100 ngân hàng Thụy Sĩ phải báo cáo những nghi ngờ trốn thuế liên quan đến các tài khoản ở Mỹ, tất cả sẽ cùng hợp tác để ngăn chặn các hành vi sai trái. Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với số ngân hàng còn lại vào cuối năm nay.
Hầu hết các ngân hàng đã đạt được thỏa thuận với phía Mỹ đều nhằm mục đích lôi kéo khách hàng đã đóng tài khoản tại các ngân hàng Thụy Sĩ do bị điều tra về tội giúp đỡ công dân Mỹ che giấu tài sản và thu nhập cá nhân vào năm 2008.
Ngoài nhóm các ngân hàng Thụy Sĩ trong chương trình, hiện tại Mỹ vẫn tiếp tục điều tra hình sự các ngân hàng khác, trong đó có cả ngân hàng Julius Baer...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU