Nhận thức về phòng, chống rửa tiền còn thấp

0
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa phối hợp cùng Công ty cổ phần Komtek tổ chức hội thảo “Phòng, chống rửa tiền” tại TP.HCM. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) - các ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam còn thiếu quan tâm tới nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền.

Đối với những ngân hàng đã triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động này thì chủ yếu bảo đảm an toàn cho những giao dịch vào/ra trong khi vấn đề cần được quan tâm là phân tích, sàng lọc giao dịch và khách hàng, báo cáo và lưu giữ thông tin cũng như đáp ứng được các quy định của pháp luật. 

M.Phương

>> Tập huấn báo chí về phòng, chống rửa tiền
>> Khai trương 2 trung tâm đào tạo phòng chống rửa tiền
>> Việt Nam chống rửa tiền
>> Việt Nam đã có khung pháp lý chống rửa tiền

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU