Hợp tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Trong môi trường hội nhập hiện nay, các hoạt động phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố càng được đặt lên hàng đầu. Do đó, Ngân hàng TMCP Bản Việt vừa ký thỏa thuận hợp tác phát triển giải pháp Phòng chống rửa tiền cùng Công ty cổ phần Komtek và FircoSoft.

Thỏa thuận hợp tác này sẽ thực hiện đầy đủ, triệt để tất cả 3 giai đoạn của lộ trình giải pháp phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, gồm: Xây dựng mô hình khung; Thiết kế và phát triển các chính sách, quy trình liên quan và Triển khai đào tạo.

M.Phương

>> Tập huấn báo chí về phòng, chống rửa tiền
>> Vatican chống rửa tiền