![Môt sòng bạc ở Canada vừa bị điều tra về rửa tiền vì dòng tiền từ Trung Quốc /// Ảnh: Bloomberg]()
0
Một sòng bạc ở phía nam thành phố Vancouver (Canada), điểm đến ưa thích của giới cờ bạc châu Á, đang bị điều tra về rửa tiền sau khi đón dòng tiền lớn chảy vào ngành công nghiệp cờ bạc và bất động sản tại đây.
![Panthongtae Shinawatra /// AFP]()
0
Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ bị khởi tố về tội danh rửa tiền trong vụ án liên quan đến một ngân hàng.
![Tăng cường quản lý tiền điện tử, tiền ảo]()
0
Hôm qua 23.8, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng vừa phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.
![/// Ảnh: AFP]()
0
Sau Trung Quốc và Nhật Bản, mới đây Úc cũng 'thẳng tay' với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng kế hoạch kiểm soát, điều chỉnh các sàn giao dịch bitcoin.
![Giang Kim Đạt chối tội tham ô gần 16 triệu USD]()
0
Giang Kim Đạt tiếp tục phủ nhận tham ô gần 16 triệu USD (tương đương 260 tỉ đồng) tiền hoa hồng và gửi giá vào hợp đồng mua bán 3 tàu, hợp đồng cho thuê 9 tàu của Vinashinlines.
![/// Ảnh minh họa: Shutter Stock]()
0
Cảnh sát London mới đây đã cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị tội phạm dụ dỗ tham gia rửa tiền đang gia tăng gần gấp đôi trong năm qua.
![Bắt 3 nghi can tự xưng công an gọi điện dọa, lừa tiền người dân]()
4
Lực lượng trinh sát Công an Ninh Thuận đã tóm gọn 3 đối tượng giả danh cán bộ điều tra, gọi điện hù dọa người dân để lừa tiền.
![Miranda Kerr trao trả trang sức dính líu đến vụ rửa tiền ở Malaysia]()
0
Theo hồ sơ từ Bộ tư pháp Mỹ, cựu người mẫu Victoria's Secret Miranda Kerr được nhà tài phiệt Malaysia Jho Low, tặng mặt dây chuyền, hoa tai và một số trang sức kim cương khác trị giá 8 triệu đô la Mỹ năm 2014.
![/// Ảnh: Reuters]()
0
Giới chức Đan Mạch thắt chặt luật chống rửa tiền sau vụ Hồ sơ Panama. Những người phạm tội tài chính giờ đây sẽ phải đối mặt với án tù dài hơn.
![Ngân hàng HSBC đang bị tình nghi giúp tội phạm Nga rửa tiền /// Ảnh: Bloomberg]()
0
Tờ The Guardian của Anh mới đây đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy khoảng 17 ngân hàng ở nước này có liên quan đến việc giúp các tội phạm Nga rửa tiền lên tới hàng tỉ USD.
![/// Ảnh: Reuters]()
0
Các ngân hàng hàng đầu thế giới phải trả 321 tỉ USD tiền phạt kể từ năm 2008 vì nhiều hoạt động phạm luật, từ thiếu sót trong vấn đề rửa tiền đến thao túng thị trường và tài trợ khủng bố.
![Cảnh sát Thái phong tỏa cổng chùa Phra Dhammakaya /// Lam Yên]()
0
Ngày 26.2, chính phủ Thái Lan lên tiếng chia buồn về vụ một người đàn ông trung niên tự sát để phản đối việc nhà chức trách phong tỏa chùa Phra Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani.
![Pele vừa nhận thông tin không vui /// AFP]()
0
'Vua' bóng đá Pele vừa đón nhận thông tin không vui khi người con trai Edinho bị tòa án Brazil tuyên phạt gần 13 năm tù giam về tội rửa tiền và buôn bán ma túy.
![Bà Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp /// Ảnh: Quochoi.vn]()
0
Sáng qua (20.2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phiên họp liên quan dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự.