rửa tiền

FIFA nằm trong số mục tiêu của cuộc điều tra mở rộng của Mỹ /// AFP

Mỹ mở cuộc điều tra tham nhũng thể thao toàn cầu

0
Các công tố viên Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra mở rộng về nạn tham nhũng trong các tổ chức thể thao thế giới, bao gồm Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Ủy ban Olympic Mỹ (USOC)…
Trụ sở Bank Negara Malaysia (BNM) tại Kuala Lumpur, Malaysia  /// Ảnh: Reuters

Malaysia ra quy định cho tiền tệ số vào năm 2018

0
Từ năm 2018, Bank Negara Malaysia (BNM), ngân hàng trung ương Malaysia, sẽ chỉ định người sở hữu chuyển đổi các khoản tiền kỹ thuật số thành tiền tệ hợp pháp được công nhận theo luật Chống rửa tiền, Chống khủng bố tài chính năm 2001
Chân dung ChieDozie Nwachukwu /// Ảnh do công an cung cấp

Phá đường dây 'rửa tiền'

0
Ngày 13.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây 'rửa tiền' do người nước ngoài móc nối với người Việt.
Kiểm soát chặt tránh nạn rửa tiền, chảy máu ngoại tệ /// Ảnh: Ngọc Thắng

Cẩn trọng cho đổi tiền trong casino

0
Cho người nước ngoài chơi trong casino được đổi ngoại tệ mang về nước từ ngày 5.10 là quy định thoáng, thuận lợi, song nếu không được kiểm soát chặt chẽ, theo các chuyên gia, rất dễ dẫn tới chảy máu ngoại tệ, chuyển tiền bất hợp pháp, rửa tiền.