![Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt với tội danh rửa tiền]()
0
Chính phủ Malaysia đang cân nhắc khởi tố cựu Thủ tướng Najib Razak với tội danh rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.
![Commonwealth Bank bị cáo buộc 'không tuân thủ' luật chống rửa tiền hơn 53.000 lần /// Ảnh: Reuters]()
0
Ngân hàng Commonwealth Bank hôm 4.6 đã đồng ý hình phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Úc để giải quyết các khiếu nại vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố.
!['Rửa tiền ở VN là rẻ nhất thế giới'?]()
4
Một nội dung khác cũng gây nên những ý kiến trái chiều là nội dung đánh thuế hoặc xử phạt hành chính ở mức 45% đối với tài sản bất minh.
![Ông Najib Razak rời ghế thủ tướng Malaysia hôm 10.5 /// Reuters]()
0
Cảnh sát Malaysia vừa tịch thu nhiều túi xách tay và một số vật dụng cá nhân từ tư dinh của cựu Thủ tướng Najib Razak, chỉ vài ngày sau khi ông rời nhiệm sở.
![/// Ảnh: Reuters]()
0
Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) cho hay một băng đảng tội phạm mạng đánh cắp hơn 1 tỉ EUR, tương đương 1,2 tỉ USD, từ 100 tổ chức tài chính ở 40 nước đã dùng tiền thuật toán để che giấu dấu vết.
![Thanh toán và đổi thẻ cào sang tiền mặt dễ dàng thu hút nhiều người tham gia các game bài bạc
/// Ảnh: M.P]()
1
Trong gần 10.000 tỉ đồng nạp tiền chơi bạc vào sòng bài trực tuyến Rikvip có đến 97% nạp từ thẻ cào qua các cổng trung gian thanh toán. Điều này giúp các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, MobiFone) được hưởng lợi ước tính 1.400 tỉ đồng.
![/// Ảnh: Reuters]()
0
Vụ việc xảy ra bốn ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc nhà băng lớn thứ ba Latvia là ABLV có hành vi 'rửa tiền có tổ chức'.
![FIFA nằm trong số mục tiêu của cuộc điều tra mở rộng của Mỹ /// AFP]()
0
Các công tố viên Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra mở rộng về nạn tham nhũng trong các tổ chức thể thao thế giới, bao gồm Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), Ủy ban Olympic Mỹ (USOC)…
![Albert tại phiên tòa /// Ảnh: Hải Nam]()
0
Albert khai không biết số tiền có nguồn gốc từ đâu nhưng biết rõ đó là tiền bất hợp pháp nên mới sử dụng hộ chiếu, thị thực giả để rút tiền.
![Hoàng thân Alwaleed bin Talal /// Bloomberg]()
0
Chính quyền Ả Rập Xê Út đã yêu cầu hoàng thân Alwaleed bin Talal chi 6 tỉ USD để đổi lấy sự tự do cho bản thân, theo tờ The Wall Street Journal.
![Cựu lãnh đạo Sani Abacha của Nigeria. Ảnh tư liệu /// Reuters]()
0
Thụy Sĩ sẽ hoàn trả cho Nigeria khoảng 321 triệu USD giá trị tài sản tịch thu từ gia đình của cựu lãnh đạo Sani Abacha theo thỏa thuận ký kết với Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 4.12, theo AFP.