Cơ quan công tố Thái Lan đã quyết định khởi tố Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về tội rửa tiền.

 

Mới đây, một người bạn thắc mắc với người viết rằng khi đến một ngân hàng của Mỹ tại VN để đóng tiền thanh toán thẻ tín dụng, anh phải kê khai nguồn gốc nộp tiền trên giấy khai báo. 

Ngoài việc giả danh người của công an, viện kiểm sát để gọi điện hù dọa, các đối tượng lừa đảo còn dùng thủ đoạn mới bằng cách gửi lệnh tạm giam, lệnh bắt giữ… giả khiến nạn nhân sợ hãi phải chuyển tiền vào tài khoản.

Các nhà quản lý tài chính Thụy Sĩ vừa cáo buộc ngân hàng Rothschild Bank và công ty tín thác con của nó vi phạm luật chống rửa tiền, có liên quan đến một quỹ đầu tư quốc gia Malaysia.

Vừa xuất hiện nhiều vụ cướp tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chuyển tiền tại TP.Đà Nẵng, đặc biệt là thủ đoạn dùng tiền ảo để "rửa” tiền bẩn.

Ngày 21.6.2018, TAND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Huy, 19 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị, 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng mạng, thiết bị số chiếm đoạt tài sản.