rửa tiền

PC03 bắt giữ một số tội phạm lừa đảo qua điện thoại /// Ảnh: Đàm Huy

Chuyển hơn 2 tỉ đồng cho công an 'dỏm'

11
Hiện nay, tội phạm mạo danh công an, Viện KSND chuyển sang gọi điện đến cơ quan nhà nước, doanh nghiệp dọa cán bộ, cá nhân để lừa tiền tỉ.
Minh bạch nguồn tiền

Minh bạch nguồn tiền

1
Mới đây, một người bạn thắc mắc với người viết rằng khi đến một ngân hàng của Mỹ tại VN để đóng tiền thanh toán thẻ tín dụng, anh phải kê khai nguồn gốc nộp tiền trên giấy khai báo. 
Người bị hại tường trình lại vụ việc với công an  /// Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Làm giả lệnh tạm giam để lừa đảo

0
Ngoài việc giả danh người của công an, viện kiểm sát để gọi điện hù dọa, các đối tượng lừa đảo còn dùng thủ đoạn mới bằng cách gửi lệnh tạm giam, lệnh bắt giữ… giả khiến nạn nhân sợ hãi phải chuyển tiền vào tài khoản.
Cựu chủ tịch Rothschild Group, ông Baron David de Rothschild /// Ảnh: Reuters

Rothschild Bank bị cáo buộc rửa tiền

0
Các nhà quản lý tài chính Thụy Sĩ vừa cáo buộc ngân hàng Rothschild Bank và công ty tín thác con của nó vi phạm luật chống rửa tiền, có liên quan đến một quỹ đầu tư quốc gia Malaysia.
Ông Joseph Stiglitz tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2016 /// Ảnh: Reuters

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel chỉ trích bitcoin

0
Những người ủng hộ các loại tiền mã hóa như bitcoin cho rằng tiền tệ kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán đằng sau nó, hay còn gọi là blockchain, sẽ cách mạng hóa cuộc sống thường nhật của con người.
Nguyễn Đức Huy lãnh 3 năm 6 tháng tù do lừa đảo qua mạng
 /// Ảnh: Nguyễn Tú

Bẫy lừa trên mạng ảo

0
Vừa xuất hiện nhiều vụ cướp tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chuyển tiền tại TP.Đà Nẵng, đặc biệt là thủ đoạn dùng tiền ảo để "rửa” tiền bẩn.

Tin đọc nhiều