![Các hoạt động kinh doanh của Seung Ri ngày càng lộ rõ nhiều sai phạm /// ẢNH: INSTAGRAM NV]()
0
Trang tin Soompi ngày 16.3 đăng tải bài viết với nhiều thông tin mới liên quan đến bê bối môi giới mại dâm của Seung Ri. Đặc biệt, nghệ sĩ này dính nghi án trốn thuế và có dấu hiệu 'rửa tiền' tại Việt Nam.
![Ruja Ignatova /// Ảnh: Shutterstock]()
0
Những người đứng đầu chương trình đa cấp nhiều tỉ USD quốc tế có liên quan đến hoạt động tiếp thị đồng mã hóa OneCoin vừa bị giới công tố viên Mỹ buộc tội lừa đảo và rửa tiền.
![Xét xử phúc thẩm đường dây đánh bạc liên quan 2 cựu tướng công an]()
0
TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đường dây đánh bạc liên quan 2 cựu tướng công an.
![Kế hoạch Tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu sau khi Ả Rập Xê Út bị lọt vào danh sách đen]()
0
Trong số 7 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Ủy ban Châu Âu (EC) đưa vào danh sách đen về rửa tiền, cái tên Ả Rập Xê Út được để ý đến nhiều nhất.
![Trong vòng một năm, tính đến tháng 9.2018, hơn 1.000 người được cấp “thị thực vàng” để định cư ở Anh /// Reuters]()
0
Anh sẽ dừng cấp thị thực bậc 1, còn được gọi là “thị thực vàng” có thể dọn đường định cư nhanh cho người đầu tư hàng triệu bảng vào nước này, từ ngày 7.12 cho đến khi quy định mới có hiệu lực vào năm tới.
![Số tiền được giấu trong chiếc máy giặt /// Ảnh chụp màn hình CNN]()
0
Cảnh sát Hà Lan đã phanh phui một đường dây rửa tiền khi tìm thấy 350.000 euro (9,2 tỉ đồng) trong máy giặt ở nhà một đối tượng tình nghi.
![“Tỉ phú” Mohammad Rasheed và con gái trước căn nhà tồi tàn ở Karachi /// AFP]()
0
Nhiều người không xu dính túi ở Pakistan đột nhiên bị gọi lên điều tra vì tài khoản của họ chứa hàng tỉ rupee, gây tâm lý hoang mang lan rộng.
![Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ ra tòa vào năm tới /// Reuters]()
0
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu quan chức tài chính cấp cao của ông Serigar Abdullah ngày 25.10 bị truy tố 6 tội danh về bội tín liên quan đến quỹ chính phủ có ngân sách 6,6 tỉ ringgit (1,58 tỉ USD).