Phú Yên: Bắt tạm giam nữ Chủ tịch HĐQT Công ty An Phú Thịnh về tội trốn thuế

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bà Ngô Thị Điều (57 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam về tội trốn thuế.
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều. /// Phan Văn
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Điều.
Phan Văn

Ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Ngô Thị Điều (57 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh (gọi tắt là Công ty An Phú Thịnh, có trụ sở ở Bình Định) về tội "trốn thuế". Các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc bán đấu giá 262 lô đất tại Khu đô thị Nam TP.Tuy Hòa (Phú Yên), cơ quan điều tra xác định sau khi bà Điều được Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc của Khu đô thị Nam TP.Tuy Hòa ký quyết định công nhận là người trúng đấu giá khu đất số 1 (262 lô đất), bà Điều đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Tuy Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất.

Tự đặt ra bảng giá đất

Do có sự am hiểu về luật thuế, với thủ đoạn trốn thuế từ việc chuyển nhượng bất động sản, bà Điều đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp, mục đích là giảm số tiền thuế phải nộp.

Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên và đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển nhượng , bà Điều dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định tăng hoặc giảm giá đất.

Tính từ thời điểm bắt đầu chuyển nhượng thì bà Điều đã tăng giá khoảng 3 lần, mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí thửa đất. Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.

Trong thời gian từ ngày 7.8.2017 đến tháng 9.2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng hơn là 157 tỉ đồng, nhưng thực tế bà Điều đã bán 259 thửa đất này với tổng số tiền hơn 320 tỉ đồng, chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng hơn 158 tỉ đồng, với mục đích nhằm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thu số tiền thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản trên 2 tỉ đồng.

Khởi tố hàng loạt cán bộ

Trước đó, ngày 24.8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Ngô Quang Phú (45 tuổi), Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên; Mai Hắc Lợi (59 tuổi), Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên và Nguyễn Ngọc Duy (45 tuổi), Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", cùng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú".

Theo cơ quan điều tra, ông Phú là người tham mưu các tờ trình để ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ký quyết định phê duyệt phương án đấu giá giảm giá 5% tiền bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất ở Khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa. Mặc dù cuộc họp trước đó, ông Phú không đồng ý, nhưng sau đó thì lại đồng ý với phương án đấu giá trên.

Ông Lợi là Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá đặc biệt tỉnh Phú Yên, nhưng đã không tham mưu đúng quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Ông Duy là thành viên Hội đồng đấu giá đặc biệt tỉnh Phú Yên, có trách nhiệm theo dõi nguồn thu ngân sách tỉnh, kiểm soát nguồn thu, mặc dù biết việc giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất sai quy định nhưng vẫn thống nhất để Hội đồng bán đấu giá đặc biệt giảm tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan trong vụ án là theo nguồn tin tố giác tội phạm của công dân về việc cho phép giảm giá 5% tiền bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

Đấu giá sỉ 262 lô đất ở khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa

Dự án khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa giai đoạn 1 được khởi công tháng 10.2016, có diện tích hơn 38 ha, kinh phí đầu tư gần 319 tỉ đồng, với mục đích xây dựng hạ tầng để bán đấu giá quyền sử dụng đất 458 lô nhà ở, trong đó có 262 lô nhà ở liền kề, còn lại là các lô biệt thự.

Dù dự án chưa xây dựng xong hạ tầng, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định bán đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ số lô đất trên với hình thức bán sỉ, không phải bán lẻ từng lô. Trong phương án đấu giá, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng mức giảm 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất đưa ra đấu giá cho người trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá là bà Ngô Thị Điều (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) với giá trúng đấu giá là 162,4 tỉ đồng, cao hơn giá khởi điểm 1,6 tỉ đồng (tương đương gần 1%). Căn cứ vào phương án đấu giá, bà Điều đã nộp vào ngân sách Nhà nước 154,4 tỉ đồng, còn 8 tỉ đồng thì được miễn giảm theo phương án đấu giá đã được duyệt.

Trong quá trình thực hiện đấu giá sỉ 262 lô đất trên, ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh, là người chỉ đạo xuyên suốt. Trước khi thực hiện, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên đã trình phương án bán đấu giá 468 lô đất của Khu đô thị Nam Tuy Hòa và đã được Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên thống nhất.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU