Nghi vấn về doanh số 'khủng' các tiệm vàng ở Cà Mau

Đó là doanh số được cho là bất thường của DNTN Hoàng Khiêm (TT.Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau, gọi tắt tiệm vàng Hoàng Khiêm), tiệm vàng Xuân Trang (TT.Đầm Dơi) và Công ty TNHH vàng bạc DVTM Tuấn Kiệt (xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, gọi tắt là tiệm vàng Tuấn Kiệt). Việc mua bán của 3 tiệm vàng này có liên quan đến các tiệm vàng tại TP.HCM.

Ngày 24.11, Chi cục Thuế TP.Cà Mau có báo cáo liên quan đến tiệm vàng Tuấn Kiệt. Theo đó, căn cứ vào hồ sơ kê khai và doanh số bán và khai thuế của tiệm vàng Tuấn Kiệt từ tháng 11.2008 - 3.2011: doanh số bán ra 2.278,1 tỉ đồng; giá vốn mua vào là 2.276,886 tỉ đồng; kê khai nộp thuế là 35,531 triệu đồng. Báo cáo cũng nêu do công ty không nộp tờ khai một số tháng nên Chi cục Thuế TP.Cà Mau ấn định doanh số bán ra để tính thuế phải nộp hằng tháng đối với đơn vị này. Tổng doanh thu ấn định là 5,078 tỉ đồng. Tổng số thuế mà Tuấn Kiệt nộp trong thời gian trên là 175,422 triệu đồng. Như vậy doanh số bán ra của đơn vị tự khai và doanh số bị ấn định từ tháng 11.2008 - 3.2011 là 2.283,179 tỉ đồng. Đối chiếu với báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau thì doanh số theo tờ khai với doanh số ấn định còn thấp hơn là 656,259 tỉ đồng. Gia Bách

Như Thanh Niên thông tin, công an xác định từ tháng 11.2008 - 3.2011, tiệm vàng Tuấn Kiệt đã bán cho Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC) 83.520 lượng vàng 9999, tức gần 2.940 tỉ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc và có báo cáo cùng thời gian trên 2 tiệm vàng Hoàng Khiêm và Xuân Trang (TT.Đầm Dơi) bán vàng lên đến hơn 20.000 tỉ đồng. Như vậy, 3 tiệm vàng Tuấn Kiệt, Hoàng Khiêm và Xuân Trang đã bán khoảng 765.601 lượng (hơn 19 tấn) với doanh số gần 23.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, trước khi công an vào cuộc, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng 7.700 tỉ đồng và đề nghị truy thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp 59 tỉ đồng. Như vậy, tương ứng với số doanh thu 23.000 tỉ đồng thì cả 3 tiệm vàng nói trên sẽ phải nộp khoảng 180 tỉ đồng tiền thuế.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11.2008 - 3.2011, DNTN Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho Công ty SJC; Ngân hàng TMCP Á Châu; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam tại TP.HCM tổng cộng 682.081 lượng vàng nguyên liệu 9999, tương đương trên 20.000 tỉ đồng.

Cơ quan Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh nguồn gốc vàng, thì có 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng Khiêm với số lượng là 1.562 lượng vàng các loại; phần còn lại khoảng 680.519 lượng có nguồn gốc không phải từ Cà Mau mà là của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM. Cụ thể là tiệm vàng Kim Nguyên (90 Đỗ Ngọc Thạnh, Q.5) do ông Phạm Tùng Nguyên làm chủ, tiệm vàng Kim Bình (28 Nguyễn Thị Nhỏ, Q.5) do ông Tiêu Khai Phến làm chủ và tiệm vàng Anh Tùng (1053 Trần Hưng Đạo, Q.5).

Lật lại hồ sơ thì tiệm vàng Kim Bình và tiệm vàng Kim Nguyên từng “dính” đến đường dây buôn lậu gần 400 kg vàng từ An Giang về TP.HCM.

Theo đó, ngày 4.2.2010, trên đường dẫn vào cao tốc thuộc xã Tân Hiệp (H.Châu Thành, Tiền Giang), lực lượng chức năng kiểm tra ô tô hiệu Ford Everest phát hiện trên xe có tổng cộng 92 thỏi vàng. Mỗi thỏi cân nặng 1 kg được giấu dưới ghế ngồi, trong các hộc đựng hàng hóa và trong người của Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợi (tất cả cùng ngụ ở An Giang). Những người này khai chỉ là người vận chuyển thuê cho Nguyễn Ngọc Luân (53 tuổi) 62 kg và Nguyễn Thị Tuyết Vân (45 tuổi, cùng ngụ An Giang) 30 kg .

Theo lời Vân và Luân khai nhận, Vân thuê Sanh và Lợi vận chuyển lên TP.HCM giao cho Phạm Tùng Nguyên 20 kg và Trịnh Thị Hồng Vân (Q.6, TP.HCM) 10 kg. Riêng Luân thuê Don vận chuyển 62 kg vàng giao cho Nguyên 32 kg và Tiêu Khai Phến 30 kg.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1 đến ngày 7.2.2010, Luân cùng các đồng phạm đã mua bán vàng trái phép từ Campuchia về VN tổng cộng 201 kg rồi vận chuyển lên TP.HCM bán lại cho Nguyên (chủ tiệm vàng Kim Nguyên) và Phến (chủ tiệm vàng Kim Bình), trong đó 62 kg vàng bị bắt giữ ngày 4.2.2010 trị giá 43,5 tỉ đồng. Tuyết Vân cùng đồng phạm đã mua bán 126 kg vàng lậu qua biên giới, trong đó số bị bắt giữ ngày 4.2.2010 là 30 kg, trị giá 21 tỉ đồng.

PV Thanh Niên trao đổi với ông Nguyễn Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi, về việc truy thu thuế của DNTN Hoàng Khiêm, ông Bé thông tin: “Chúng tôi ra quyết định truy thu thuế nhưng DNTN Hoàng Khiêm khiếu nại, sau đó chúng tôi ra quyết định cưỡng chế nhưng vẫn không thu được. Sau này cơ quan công an vào cuộc điều tra, vụ việc kéo dài đến nay nên vẫn chưa truy thu được tiền thuế với DNTN Hoàng Khiêm”.