Mỹ tố nhà sáng lập sàn FTX hối lộ giới chức Trung Quốc 40 triệu USD

REUTERS

Hãng Reuters ngày 28.3 đưa tin các công tố viên Mỹ vừa công bố cáo trạng mới đối với nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX Sam Bankman-Fried, liên quan cáo buộc âm mưu hối lộ 40 triệu USD cho giới chức Trung Quốc.

Cáo trạng mới gia tăng áp lực đối với cựu tỉ phú 31 tuổi, người hiện đối diện cáo buộc về 13 tội danh liên quan vụ sụp đổ sàn FTX hồi tháng 11.2022.

Các công tố viên trước đó cáo buộc Bankman-Fried trộm hàng tỉ USD từ quỹ của khách hàng để bù lỗ cho quỹ dự phòng Alameda Research và tạo một chiến dịch quyên góp giả để tìm kiếm sự ảnh hưởng ở Washington D.C.

Một phát ngôn viên của Bankman-Fried từ chối bình luận. Dự kiến ông sẽ bị buộc tội vào ngày 30.3 tại tòa án liên bang ở Manhattan. Thẩm phán Lewis Kaplan đang cân nhắc điều chỉnh số tiền 250 triệu USD bảo lãnh tại ngoại.

Theo cáo trạng mới, Bankman-Fried lệnh chi tiền kỹ thuật số trị giá 40 triệu USD cho một ví riêng từ tài khoản thương mại chính của Alameda, nhằm thuyết phục giới chức Trung Quốc gỡ phong tỏa các tài khoản của Alameda với hơn 1 tỉ USD tiền kỹ thuật số.

Các công tố viên cho biết những tài khoản của Alameda trước đó đã bị phong tỏa trong một cuộc điều tra đối với một bên đối tác không nêu tên. Họ còn cho rằng Bankman-Fried sau đó thông qua việc chuyển khoản hàng chục triệu USD tiền kỹ thuật số để "hoàn tất" việc hối lộ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington DC chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, Bankman-Fried đã khẳng định mình vô tội đối với 13 tội danh. Ông thừa nhận quản lý rủi ro không phù hợp tại FTX, nhưng bác bỏ việc trộm tiền.

Có 3 đối tượng từng là người thân cận của Bankman-Fried là cựu CEO Caroline Ellison của Alameda, cựu trưởng chuyên gia công nghệ Zixiao Gary Wang của FTX và cựu kỹ sư trưởng Nishad Singh của FTX đã nhận tội và đồng ý hợp tác với các công tố viên.