Đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng hầu tòa

0 Thanh Niên Online

(TNO) Ngày 20.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đường dây chuyên làm giả giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng, xác nhận số dư ngân hàng.

Đường dây làm giả giấy tờ ngân hàng hầu tòa

>> Phá đường dây làm giả giấy bảo lãnh ngân hàng

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Phong Linh (42 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) 2 năm tù; Nguyễn Thanh Sơn (31 tuổi, ngụ Q.5) 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thúc Định (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 1 năm 6 tháng tù và Đỗ Quốc Tuấn (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 1 năm 3 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng, tháng 7.2012, ông Ngô Tuấn Cường, Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Đông Cường cần giấy bảo lãnh của ngân hàng với số tiền 1,865 tỉ đồng nộp cho cơ quan chức năng để thực hiện một hợp đồng xây dựng.

Thông qua nhiều mối quan hệ, ông Cường và ông Nguyễn Hồng Đức (bạn ông Cường) nhờ Tuấn giúp đỡ. Tuấn đồng ý và hứa lo thủ tục nộp thay tiền vào tài khoản ngân hàng cho công ty trên để hưởng 5% phí dịch vụ. Ông Cường chấp nhận và chi trước 50 triệu đồng.

Đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh, xác nhận số dư ngân hàng hầu tòa

Chiều cùng ngày, Tuấn dẫn ông Đức và ông Cường đến Phòng giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Gia Định để mở tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Tuấn không nộp tiền ký quỹ vào tài khoản như thỏa thuận mà cung cấp thông tin cho Nguyễn Thanh Sơn nhờ làm với giá 35 triệu đồng. Sơn nhờ Định và Định lại nhờ Linh (lúc đó là nhân viên tín dụng của phòng giao dịch trên) với giá 25 triệu đồng.

Linh đã đánh máy hợp đồng bảo lãnh giả với nội dung phòng giao dịch bảo lãnh số tiền 1,865 tỉ cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Đông Cường, ký giả chữ ký của giám đốc vào giấy có dấu khống. Hồ sơ giả này đã được Tuấn giao cho ông Cường và nhận đủ tiền. Do nghi ngờ giấy giả nên ông Đức đã tố cáo vụ việc.

Tại tòa, các bị cáo trên còn khai nhận từ 7.2012, Sơn, Định và Linh làm giả “giấy xác nhận số dư tài khoản” cho 3 cá nhân, 4 công ty có giá từ 300 triệu đến 246 tỉ đồng cũng bằng thủ đoạn tương tự như trên.

Cáo trạng xác định, Linh hưởng lợi 49 triệu đồng, Sơn hưởng lợi 37 triệu đồng, Định hưởng lợi 19 triệu đồng, Tuấn hưởng lợi hơn 53 triệu đồng. Số tiền hưởng lợi bất chính này gia đình các bị cáo đã nộp lại.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt 2 cán bộ địa chính làm giả tài liệu
>> Làm giả tài liệu Văn phòng Chính phủ
>> Truy tố Nguyễn Đức Chi tội làm giả tài liệu
>> Hà Tây: Phá ổ làm giả tài liệu cơ quan nhà nước

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU