Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trương Văn Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2011, Linh thành lập Công ty SOB Niềm Tin Việt, tổ chức hội thảo, kêu gọi đầu tư vào công ty để hưởng lợi nhuận cao. Linh gạ gẫm nhà đầu tư mua mã số (1,85 triệu đồng/mã số) để được làm thành viên của công ty và nhận được sản phẩm (nước hoa, nhân sâm...); lợi nhuận sẽ tăng cao khi thành viên cũ giới thiệu thành viên mới tham gia đầu tư mã số của công ty.
Theo thỏa thuận sau 6 tháng, công ty sẽ trả vốn, lãi suất phát sinh cho nhà đầu tư. Cách đầu tư thứ hai, công ty bán cổ phần (1% cổ phần tương ứng 55 triệu đồng) và được chia lợi nhuận vào ngày 7 hằng tháng. Linh sử dụng tiền của người nộp sau trả lãi cho người nộp trước. Sau khi huy động số tiền lớn, Linh đóng cửa công ty. Đầu năm 2012, Linh thành lập Công ty cổ phần Futsion (trụ sở đặt trên đường Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình) cũng nhằm huy động vốn bằng thủ đoạn tương tự.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9.2011 đến tháng 6.2012, Linh chiếm đoạt gần 5,5 tỉ đồng của hàng chục nhà đầu tư. Đầu tháng 6.2012, hàng chục khách hàng liên lạc với Linh không được, kéo đến công ty thấy đóng cửa nên trình báo vụ việc cho công an. Ngày 19.6.2012, Linh bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và ngày 14.11.2014, Linh bị bắt giữ.
Bình luận