Đề nghị truy tố giám đốc công ty lừa đảo

Ngọc Lê
Ngọc Lê
02/07/2020 05:30 GMT+7

Công an TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.

Ngày 1.7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Sỹ (37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam (viết tắt Công ty Thiên Phúc Nam Nam) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo KLĐT, Nguyễn Văn Dư (32 tuổi, ngụ H.Phú Quốc, Kiên Giang) có mối quan hệ thân thiết với Sỹ; khoảng giữa năm 2017, Dư trao đổi với Sỹ về việc Dư có đường dây xin được dự án ở Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc, Kiên Giang) để làm khu nhà ở, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái cao cấp. Dư hướng dẫn Sỹ muốn làm dự án phải thành lập công ty, chi phí dịch vụ mỗi dự án Dư lấy 21 tỉ đồng để ra quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Sau đó, Sỹ thành lập Công ty Thiên Phúc Nam Nam, trụ sở tại xã Cửa Dương (H.Phú Quốc), với mục đích xin dự án rồi chuyển nhượng để kiếm chênh lệch.
Để có cớ thuyết phục được đối tác, Sỹ trao đổi với Dư nhờ làm giả các giấy tờ thể hiện Sở TN-MT tỉnh Kiên Giang giao đất dự án cho Công ty Thiên Phúc Nam Nam làm chủ đầu tư. Ngay sau đó, Dư đã làm giả và giao cho Sỹ “Biên bản bàn giao đất dự án Bãi Trường Phú Quốc ngày 4.1.2018” (giả chữ ký của Giám đốc Sở TT-MT tỉnh Kiên Giang và giả con dấu của sở này).
Đến giữa tháng 1.2019, ông T.M.H và bà C.T.H (cùng ngụ TP.HCM) đến gặp Sỹ (thông qua 4 người quen là môi giới) để mua dự án với giá 2,38 triệu đồng/m2. Ông T.M.H và bà C.T.H sau khi đi xem đất dự án đồng ý mua 9 ha đất. Sau đó, Sỹ đến gặp Dư nhờ làm giấy tờ giả hồ sơ pháp lý 9 ha đất mà ông T.M.H và bà C.T.H muốn mua để mang lên TP.HCM giao dịch; và Sỹ trả trước cho Dư 3 tỉ đồng. Tiếp đó, Sỹ ký hợp đồng chuyển nhượng dự án trị giá 214 tỉ đồng với ông T.M.H và bà C.T.H; phía nhận chuyển nhượng đặt cọc 20 tỉ đồng.
Sau khi giao 20 tỉ đồng cho Sỹ, ông T.M.H và bà C.T.H đi tìm hiểu thì mới phát hiện Công ty Thiên Phúc Nam Nam không được giao thực hiện dự án nào tại tỉnh Kiên Giang, và lúc này mới biết giấy tờ Sỹ dùng để giao dịch là giả. Ngoài ra, đầu năm 2017, Sỹ đã làm giả 45 bộ giấy xác nhận nguồn gốc đất bằng cách tự viết, ký giả xác nhận của UBND xã ở một số khu đất khác rồi đưa Dư đóng dấu, chiếm đoạt gần 6,7 tỉ đồng.
Theo KLĐT, hiện không rõ Dư đi đâu khỏi địa phương, chưa làm rõ được nội dung liên quan, vì vậy cơ quan công an tách ra để xem xét xử lý sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.