chống rửa tiền

Biện pháp mới sẽ giúp chống phần nào các hành vi phạm pháp như rửa tiền /// Ảnh: Shutterstock

Hàn Quốc áp dụng luật mới cho tiền ảo

0
Giới quản lý Hàn Quốc từng gây sốc khi lên kế hoạch giải quyết tình trạng đầu cơ trong thị trường tiền thuật toán, song khi vài quy định mới có hiệu lực từ hôm nay 30.1, tâm lý thị trường trở nên tích cực hơn.
Commonwealth Bank of Australia bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền nhiều lần /// Ảnh: Bloomberg

Ngân hàng lớn nhất Úc bị kiện

0
Commonwealth Bank of Australia vừa bị cơ quan chống tội phạm tài chính của chính phủ Úc kiện vì cáo buộc vi phạm luật rửa tiền và chống tài trợ khủng bố 53.700 lần.
Hợp tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Hợp tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

0
Theo UNODC - Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, VN là quốc gia dễ bị lợi dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền, do tốc độ tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài, thiếu các quy định chặt chẽ cũng như lượng tiêu thụ tiền mặt lớn.
Nhận thức về phòng, chống rửa tiền còn thấp

Nhận thức về phòng, chống rửa tiền còn thấp

0
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa phối hợp cùng Công ty cổ phần Komtek tổ chức hội thảo “Phòng, chống rửa tiền” tại TP.HCM. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (NHNN) - các ngân hàng, tổ chức tài chính tại Việt Nam còn thiếu quan tâm tới nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền.
Quên hay né ?

Quên hay né ?

0
Vấn đề quan trọng nhất để nhận dạng hành vi rửa tiền, gắn chống rửa tiền với chống tham nhũng, "đường đi" của rửa tiền... đều bị bỏ quên. Phải nhắc lại, những nội dung này đều được góp ý nhiều nhất, đề xuất nhiều nhất khi lấy ý kiến cho dự thảo luật Phòng chống rửa tiền trước kỳ họp Quốc hội lần này.