* Truy nã nguyên phó giám đốc Techcombank chi nhánh TP.HCM
Ngày 20.6, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP.HCM để xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Thanh Long lừa đảo chiếm đoạt hơn 450 tỉ đồng của 4 ngân hàng.
4 ngân hàng "nạn nhân" trong vụ án này gồm: TMCP Kỹ thương VN chi nhánh TP.HCM (Techcombank HCM), TMCP Hàng hải VN chi nhánh Sài Gòn (MSB Sài Gòn), TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ) và TMCP Đầu tư và phát triển VN - BIDV chi nhánh Cần Thơ (BIDV Cần Thơ).
4 bị can bị truy tố là: Ngô Thanh Long (38 tuổi, trú TP.HCM), chủ các công ty: TNHH P&R Long Quân, TNHH MTV viễn thông Mê Kông, CP viễn thông Mê Kông 79, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn), Mã Quốc Phát (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank HCM), bị truy tố cùng tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
tin liên quan
Bổ sung điều tra vụ Ngô Thanh Long lừa 4 ngân hàng hơn 450 tỉ đồngNgô Thanh Long câu kết với chủ đầu tư lập 40 hồ sơ mua bán giả tạo các căn hộ, rồi dùng các hồ sơ này thế chấp, vay và chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền của các ngân hàng.
Trước đó, tháng 2.2016, TAND TP.HCM đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm, nhưng đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc có hay không ông Q. điều tra viên nhận của Long 71.000 USD để chạy án, đồng thời tòa yêu cầu xác định lại số tiền do Nguyễn Nam Huân gây thiệt hại cho ngân hàng Techcombank HCM.
Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung cho thấy, chưa đủ chứng cứ chứng minh ông Q. lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Long.
tin liên quan
Bị cáo tố điều tra viên nhận tiền ‘chạy án’ tại tòaTại phiên tòa, bị cáo Long khai ở giai đoạn điều tra bị cáo đã đưa cho một cán bộ điều tra tên Q. 71.000 USD để “lo” chạy án cho bị cáo.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Hà (Phó giám đốc Techcombank CN HCM) là người trực tiếp phụ trách và quản lý hồ sơ vay của công ty Long Quân, Mê Kong 79, công ty Mê Kong.
Bà Hà đã thực hiện hành vi phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong quá trình điều tra vụ án, bà Hà đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên CQĐT ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi tìm được sẽ xử lý.
Bình luận (0)